Detectives from the Directorate of Criminal Investigations (DCI) have arrested three individuals in connection with a fake gold scandal.
DCI in a statement issued on Saturday, August 31, 2024, night, said Allain Mwadia Nvita, Daniel Ogot and Frank Kateti had scammed two foreign nationals, Marco Colombo Conti and his business associate Satbinder Singh, over Ksh340 million in a fake gold deal.
The anti-crime agency says the three are currently being detained at a Nairobi detention.
How foreigners were scammed
The DCI has narrated that the scam was started in June, 2022, when Marco, a business associate of Satbinder Singh, travelled to Kenya with the intention of buying 100kg of gold from Allain Mwadia Nvita.
Marco, the DCI says, paid about 400,000 US dollars (Ksh51.6 million) in duty and other charges through a law firm in the name of Squire AfriLaw Consult Limited, at the start of their engagement.
In return for footing the charges on behalf of the seller, the anti-crime agency says Marco was given 12kg of gold which the seller said he was free to carry out as hand luggage and sell to recover the funds he had paid and any other fees that would be required in the course of the transaction.
Fake gold deal
However, he was shortchanged when the seller informed him as he was just about to leave, that he could not go with the same 12kg of gold since it was part of the bigger consignment he was purchasing from him, making a total weight of 112kg.
DCI says the seller then advised the buyer that he could keep the same safely in a safe box at Mysafe Vaults at the Village Market in Gigiri, Nairobi which he accepted.
The DCI goes ahead to narrate that the foreigner left Kenya after being convinced that the deal was viable, and only returned on February 5, 2024, in the company of his associate Satbinder Singh who was interested in buying the gold in question.
On arrival, DCI says, Satbinder was introduced to Allain Mwadia Nvita who was the gold seller, Lehman John Raymond, Daniel Ogot of Patvad Trading Co. Ltd and Frank Kateti, a Tanzanian agent.
The team then proceeded to discuss with the seller the possibility of buying the 112kg consignment whereby the seller, Allain Mwadia, convinced them that he was willing to provide 31kg of gold to be carried by them out of the country and this would cover for the money that Marco had paid in 2022, and also for the expenses that Satbinder would further incur in the process of shipping out the 112kg after the same was bought by Satbinder.
Daniel Ogot is said to have then invoiced Satbinder’s company; Asianic Limited an amount of 162,240 Euros (Ksh23.2 million) and 548,830 Euros (Ksh78.4 million) respectively and instructed that these amounts be paid into an escrow account held at Stanbic Bank in the name of Mosota Abunga & Associates Advocates, LLP.
Foreigners shortchanged
The DCI says that as the foreigners left the country, Daniel Ogot and Frank Kateti promised to bring with them the consignment and the necessary documents to the Airport but they failed to honor their part of the bargain.
With no option left, the foreigners flew out and while in Italy, Daniel Ogot informed them that an error in declaring the weight of the consignment had led to confiscation by the Customs department and in addition, their license had also been suspended.
“Further, Ogot explained that the Customs department had imposed on his company a fine equivalent to 20% of the value of the consignment amounting to 1,562,000 US dollars which if not paid, then the entire consignment was at the risk of being confiscated.
“Satbinder flew to Kenya and paid out 1,438,460 Euros through the escrow bank account in the names Mosota Abunga & Associates Advocates, LLP hoping to rescue the said gold but he knew not that he was still being defrauded,” the DCI narrated.
The DCI says the three suspects have been arraigned as file on investigations into the conduct of the advocate for breach of the terms of their letter of engagement for legal services and escrow account management has been forwarded to ODPP for perusal and advice.
155 Responses
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
Hello!
Do you want to become the best SEO specialist and link builder or do you want to outpace your competitors?
Premium base for XRumer
$119/one-time
Get access to our premium database, which is updated monthly! The database contains only those resources from which you will receive active links – from profiles and postings, as well as a huge collection of contact forms. Free database updates. There is also the possibility of a one-time purchase, without updating the databases, for $38.
Fresh base for XRumer
$94/one-time
Get access to our fresh database, updated monthly! The database includes active links from forums, guest books, blogs, etc., as well as profiles and activations. Free database updates. There is also the possibility of a one-time purchase, without updating the databases, for $25.
GSA Search Engine Ranker fresh verified link list
$119/one-time
Get access to our fresh database, updated monthly! The fresh database includes verified and identified links, divided by engine. Free database updates. There is also the possibility of a one-time purchase, without updating the databases, for $38.
GSA Search Engine Ranker activation key
$65
With GSA Search Engine Ranker, you’ll never have to worry about backlinks again. The software creates backlinks for you 24 hours a day, 7 days a week. By purchasing GSA Search Engine Ranker from us, you get a quality product at a competitive price, saving your resources.
To contact us write to Telegram: https://t.me/DropDeadStudio
https://armor-games.ru/ — Удобный сервис по созданию и заказу кухонь.
кухни на заказ от производителя – Эксклюзивные проекты кухонь по доступным ценам.
https://larson-holz-spb.ru/ – место, где легко заказать кухню вашей мечты.
[url=https://molpit.ru/]https://molpit.ru[/url] – эксперты в создании функциональных и стильных кухонь.
[url=https://u-fitness.ru/]u-fitness.ru[/url] – стильные и практичные кухни на заказ.
предметная съемка косметики – Эффективные фотографии для продвижения косметической продукции.
предметный фотограф москва – Услуги опытного предметного фотографа для вашего бизнеса в Москве.
[url=https://nemakrame.ru/]www.nemakrame.ru[/url] – стильные и функциональные кухни на заказ.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]https://arzamas-sauna.ru/[/url] – кухни, созданные с вниманием к деталям.
предметная фотосъемка товаров – Создание визуального контента, привлекающего внимание покупателей.
предметная фотосъемка москва – Профессиональная фотосъемка для увеличения продаж и привлечения клиентов.
[url=https://u-fitness.ru/]http://u-fitness.ru/[/url] – современный подход к обустройству вашего дома.
[url=https://ftbabrau.ru/]https://ftbabrau.ru/[/url] – высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту.
http://www.sunnyholiday.ru – Наш сайт с полным списком услуг и примерами работ.
mirdolmenov.ru – Узнайте больше о наших услугах и возможностях сотрудничества.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]www.arzamas-sauna.ru[/url] – качественные кухни для стильного интерьера.
[url=https://ftbabrau.ru/]ftbabrau.ru[/url] – уникальные и стильные кухни на заказ.
предметная съемка косметики – Съемка косметических товаров с акцентом на их текстуру и привлекательный внешний вид.
предметная фотосъемка москва – Создание качественных фото для каталогов и онлайн-платформ, включая крупные маркетплейсы.
[url=https://nemakrame.ru/]кухни на заказ[/url] – функциональные и стильные решения для вашего интерьера.
[url=https://molpit.ru/]кухни на заказ екатеринбург[/url] – создайте индивидуальный дизайн кухни, идеально подходящей вашему пространству.
[url=https://molpit.ru/]заказать кухню[/url] – стильное и функциональное решение для вашей квартиры или дома.
предметная съемка косметики – Съемка косметических товаров с акцентом на детали и особенности продукции.
[url=https://u-fitness.ru/]https://u-fitness.ru/[/url] – качественные материалы и инновационные решения.
http://bagroo.ru – Рекомендуем заказать съемку товаров для улучшения имиджа вашего бренда.
[url=https://nemakrame.ru/]nemakrame.ru/[/url] – ваш надежный партнер в создании кухни мечты.
[url=https://nemakrame.ru/]https://nemakrame.ru[/url] – стильные и доступные решения для любого интерьера.
[url=https://a-p-i.ru/]https://a-p-i.ru/[/url] — надёжные решения для вашего интерьера.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]https://www.arzamas-sauna.ru/[/url] – профессиональные решения для создания уюта.
[url=https://u-fitness.ru/]u-fitness.ru/[/url] – комфорт и стиль, которые вы заслуживаете.
mirdolmenov.ru – Узнайте больше о наших услугах и возможностях сотрудничества.
предметная съемка для маркетплейсов – Фотосъемка товаров, соответствующая требованиям крупнейших маркетплейсов.
[url=https://dryshop.ru/]https://www.dryshop.ru[/url] — откройте для себя лучшие решения для кухни.
[url=https://ftbabrau.ru/]https://ftbabrau.ru[/url] – сделайте кухню своим любимым местом.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]кухни под заказ екатеринбург[/url] – надежное качество и современный дизайн.
фотограф предметная съемка – Профессиональная помощь в создании коммерческих фотографий.
http://pilot-partner.ru – Закажите съемку и получите результат, соответствующий вашим ожиданиям.
[url=https://jfair.ru/]www.jfair.ru[/url] — профессиональный подход к созданию вашей кухни.
[url=https://ftbabrau.ru/]кухни на заказ екатеринбург[/url] – уникальные проекты для создания уюта и функциональности.
[url=https://molpit.ru/]кухни на заказ цены[/url] – прозрачные условия и индивидуальный подход к каждому проекту.
[url=https://molpit.ru/]http://www.molpit.ru[/url] – качественные кухни для самых требовательных клиентов.
[url=https://nedra2021.ru/]кухни на заказ москва[/url] — широкий выбор материалов и стильных решений для жителей столицы.
предметная съемка для маркетплейсов – Фотосъемка товаров, соответствующая требованиям крупнейших маркетплейсов.
[url=https://nemakrame.ru/]https://www.nemakrame.ru[/url] – комфорт и функциональность в каждой кухне.
предметная съемка для маркетплейсов – Высококачественные снимки, соответствующие стандартам платформ.
[url=https://nemakrame.ru/]http://nemakrame.ru[/url] – кухни, которые вдохновляют на создание уюта.
[url=https://osmio.ru/]www.osmio.ru[/url] — ваш надёжный производитель мебели на заказ.
https://5hat.ru/ – Изучите наши работы и ознакомьтесь с услугами по съемке товаров и продукции.
http://www.5hat.ru – Узнайте больше о том, как мы помогаем бизнесу с качественной съемкой товаров.
[url=https://u-fitness.ru/]кухни под заказ екатеринбург[/url] – заказ кухонь с профессиональным подходом и учётом всех пожеланий.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]arzamas-sauna.ru[/url] – гармония дизайна и функциональности.
фотосъемка одежды на моделях – Профессиональная съемка одежды на моделях для онлайн-магазинов и каталогов.
https://www.bagroo.ru/ – Посетите наш сайт для консультации и заказа съемки товаров.
[url=https://dryshop.ru/]dryshop.ru/[/url] — воплощаем в жизнь уникальные проекты кухонь.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]кухни екатеринбург[/url] – широкий выбор современных кухонь для вашего дома.
[url=https://ftbabrau.ru/]кухни под заказ екатеринбург[/url] – индивидуальный подход и профессиональное изготовление.
[url=https://jfair.ru/]https://jfair.ru[/url] — закажите кухню вашей мечты уже сегодня.
предметная фотосъемка товаров – Профессиональный подход для вашего интернет-магазина.
https://sunnyholiday.ru – Закажите съемку товаров на нашем сайте и получите качественные фотографии.
[url=https://molpit.ru/]кухня на заказ екатеринбург недорого[/url] – отличное качество по доступной цене.
[url=https://molpit.ru/]кухни екатеринбург[/url] – удобное решение для вашего дома, сочетание стиля и функциональности.
предметный фотограф москва – Услуги опытного фотографа для создания стильных и ярких кадров.
фотограф предметная съемка – Профессиональная помощь в создании коммерческих фотографий.
[url=https://nemakrame.ru/]http://nemakrame.ru/[/url] – гармония уюта и современного дизайна.
[url=https://osmio.ru/]https://www.osmio.ru/[/url] — профессиональный сервис и современные технологии.
[url=https://u-fitness.ru/]https://www.u-fitness.ru[/url] – профессиональные услуги по созданию кухонь вашей мечты.
[url=https://a-p-i.ru/]кухни под заказ[/url] — проектируем и создаём мебель, идеально подходящую вашему интерьеру.
[url=https://u-fitness.ru/]https://www.u-fitness.ru/[/url] – профессиональное изготовление кухонь любой сложности.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]https://arzamas-sauna.ru/[/url] – широкий ассортимент для вашего кухонного пространства.
[url=https://dryshop.ru/]http://dryshop.ru/[/url] — кухни, которые станут центром вашего дома.
[url=https://jfair.ru/]фабрика кухня[/url] — качество производства, проверенное временем.
[url=https://ftbabrau.ru/]кухня на заказ екатеринбург недорого[/url] – доступные цены и высокое качество.
[url=https://molpit.ru/]molpit.ru/[/url] – гармония эстетики и функциональности в каждой детали.
[url=https://nedra2021.ru/]кухни москва[/url] — профессиональное изготовление мебели для вашего дома.
[url=https://nemakrame.ru/]nemakrame.ru[/url] – кухни, созданные для вашего удобства и вдохновения.
[url=https://osmio.ru/]http://osmio.ru/[/url] — практичные и современные решения для вашего дома.
[url=https://nemakrame.ru/]кухни на заказ екатеринбург[/url] – индивидуальные проекты для создания уюта и комфорта.
[url=https://u-fitness.ru/]купить кухню в екатеринбурге[/url] – доступные и стильные кухни, подходящие для любого бюджета.
[url=https://a-p-i.ru/]www.a-p-i.ru[/url] — ваш надёжный производитель мебели на заказ.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]http://arzamas-sauna.ru[/url] – стильные и функциональные кухни.
[url=https://dryshop.ru/]https://www.dryshop.ru/[/url] — только лучшее для вашей кухни.
[url=https://ftbabrau.ru/]http://ftbabrau.ru/[/url] – проектирование и изготовление кухонь для вашего дома.
[url=https://jfair.ru/]https://jfair.ru[/url] — высокое качество и стильные решения.
[url=https://ftbabrau.ru/]кухни под заказ[/url] – создайте кухню, которая будет радовать долгие годы.
[url=https://nedra2021.ru/]www.nedra2021.ru[/url] — ваш надёжный производитель мебели на заказ.
[url=https://molpit.ru/]www.molpit.ru[/url] – создаем кухни, которые вдохновляют на кулинарные шедевры.
[url=https://osmio.ru/]https://osmio.ru[/url] — высокое качество и стильные решения.
[url=https://nemakrame.ru/]изготовление кухни на заказ[/url] – от идеи до реализации с учетом всех ваших пожеланий.
[url=https://u-fitness.ru/]https://www.u-fitness.ru/[/url] – стильные и качественные кухни на заказ.
[url=https://a-p-i.ru/]http://a-p-i.ru[/url] — создаём стильные и функциональные кухни.
[url=https://u-fitness.ru/]изготовление кухни на заказ[/url] – точность, качество и стиль в каждом проекте.
[url=https://u-fitness.ru/]http://u-fitness.ru/[/url] – современный подход к созданию функционального интерьера.
[url=https://a-p-i.ru/]www.a-p-i.ru[/url] — профессиональный подход к созданию вашей кухни.
[url=https://u-fitness.ru/]заказать кухню[/url] – воплощение ваших идей в современный дизайн.
[url=https://dryshop.ru/]http://dryshop.ru/[/url] — практичные и современные решения для вашего дома.
[url=https://arzamas-sauna.ru/]купить кухню в екатеринбурге[/url] – качественные и стильные кухни на любой вкус.
[url=https://ftbabrau.ru/]http://www.ftbabrau.ru[/url] – стильные решения для кухни любой сложности.
[url=https://jfair.ru/]https://www.jfair.ru/[/url] — индивидуальный подход к каждому проекту.
[url=https://a-p-i.ru/]https://www.a-p-i.ru[/url] — откройте для себя лучшие решения для кухни.
[url=https://nedra2021.ru/]https://www.nedra2021.ru[/url] — откройте для себя лучшие решения для кухни.
[url=https://dryshop.ru/]https://www.dryshop.ru[/url] — стильные и функциональные кухни под заказ.
[url=https://osmio.ru/]osmio.ru/[/url] — кухни для уютного дома.
[url=https://dryshop.ru/]www.dryshop.ru[/url] — ваш партнёр в создании идеальной кухни.
[url=https://jfair.ru/]https://www.jfair.ru[/url] — откройте для себя лучшие решения для кухни.
[url=https://jfair.ru/]кухни на заказ от производителя[/url] — качественные кухни по индивидуальному проекту без посредников.
[url=https://dryshop.ru/]кухни москва[/url] — профессиональное изготовление мебели для вашего дома.
[url=https://nedra2021.ru/]https://www.nedra2021.ru[/url] — стильные и функциональные кухни под заказ.
[url=https://nedra2021.ru/]http://nedra2021.ru[/url] — создаём стильные и функциональные кухни.
[url=https://osmio.ru/]http://www.osmio.ru[/url] — высокое качество и современный дизайн.
[url=https://osmio.ru/]http://osmio.ru[/url] — создаём комфорт в вашем доме.
[url=https://nedra2021.ru/]nedra2021.ru/[/url] — индивидуальный проект под любой запрос.
[url=https://a-p-i.ru/]a-p-i.ru[/url] — уникальные кухни для каждого.
[url=https://a-p-i.ru/]a-p-i.ru/[/url] — кухни для уютного дома.
[url=https://osmio.ru/]osmio.ru/[/url] — воплощаем в жизнь уникальные проекты кухонь.
[url=https://dryshop.ru/]кухни под заказ[/url] — проектируем и создаём мебель, идеально подходящую вашему интерьеру.
[url=https://dryshop.ru/]dryshop.ru[/url] — дизайн и производство мебели по вашим пожеланиям.
[url=https://dryshop.ru/]кухни на заказ от производителя[/url] — качественные кухни по индивидуальному проекту без посредников.
can i buy ivermectin online – carbamazepine over the counter carbamazepine 200mg ca
[url=https://nedra2021.ru/]http://nedra2021.ru/[/url] — практичные и современные решения для вашего дома.
[url=https://jfair.ru/]http://jfair.ru/[/url] — кухни, которые станут центром вашего дома.
[url=https://jfair.ru/]jfair.ru[/url] — уникальные кухни для каждого.
[url=https://osmio.ru/]кухни от производителя[/url] — покупайте мебель напрямую от проверенного производителя.
[url=https://nedra2021.ru/]https://www.nedra2021.ru[/url] — лучшие материалы и современные технологии.
[url=https://a-p-i.ru/]кухни в москве[/url] — стильные и современные решения для вашего дома.
[url=https://osmio.ru/]https://osmio.ru[/url] — закажите кухню вашей мечты уже сегодня.
[url=https://dryshop.ru/]www.dryshop.ru[/url] — ваш надёжный производитель мебели на заказ.
[url=https://a-p-i.ru/]www.a-p-i.ru[/url] — ваш партнёр в создании идеальной кухни.
[url=https://a-p-i.ru/]a-p-i.ru/[/url] — воплощаем в жизнь уникальные проекты кухонь.
[url=https://jfair.ru/]http://www.jfair.ru[/url] — современный подход к проектированию кухни.
[url=https://nedra2021.ru/]https://nedra2021.ru[/url] — воплощение стиля и функциональности.
[url=https://dryshop.ru/]кухни от производителя[/url] — покупайте мебель напрямую от проверенного производителя.
[url=https://jfair.ru/]кухни под заказ[/url] — проектируем и создаём мебель, идеально подходящую вашему интерьеру.
[url=https://osmio.ru/]https://osmio.ru[/url] — воплощение стиля и функциональности.
[url=https://jfair.ru/]кухни москва[/url] — профессиональное изготовление мебели для вашего дома.
[url=https://nedra2021.ru/]кухни от производителя[/url] — покупайте мебель напрямую от проверенного производителя.
[url=https://osmio.ru/]кухни на заказ москва[/url] — широкий выбор материалов и стильных решений для жителей столицы.
[url=https://osmio.ru/]https://osmio.ru/[/url] — надёжные решения для вашего интерьера.
[url=https://babaiki.ru/]https://www.babaiki.ru[/url] — Посетите наш сайт и ознакомьтесь с каталогом готовых и индивидуальных решений для кухни.
[url=https://jfair.ru/]кухни на заказ москва[/url] — широкий выбор материалов и стильных решений для жителей столицы.
[url=https://a-p-i.ru/]https://a-p-i.ru/[/url] — проектирование и изготовление мебели, которая подходит именно вам.
[url=https://catspot.ru/]http://www.catspot.ru[/url] — Надежный ресурс для поиска идеальных решений для вашей кухни.
[url=https://nedra2021.ru/]фабрика кухня[/url] — качество производства, проверенное временем.
[url=https://rlkk.ru/]https://www.rlkk.ru/[/url] — Официальный сайт для заказа кухонь и получения консультаций.
[url=https://osmio.ru/]кухни под заказ[/url] — проектируем и создаём мебель, идеально подходящую вашему интерьеру.
[url=https://a-p-i.ru/]https://www.a-p-i.ru[/url] — стильные и функциональные кухни под заказ.
[url=https://sklad-ymov.ru/]https://sklad-ymov.ru[/url] — Все для вашего удобства: каталог, консультации и профессиональный сервис.
[url=https://umalutki.ru/]umalutki.ru[/url] — Надежный партнер для выбора качественных и современных кухонь.
[url=https://jfair.ru/]http://jfair.ru/[/url] — практичные и современные решения для вашего дома.
[url=https://babaiki.ru/]кухня заказать[/url] — Удобный и быстрый способ заказать кухню, которая идеально подойдет к вашему интерьеру.
[url=https://catspot.ru/]кухни на заказ[/url] — Мы воплощаем в жизнь самые смелые идеи, предлагая кухни под заказ с гарантией качества.
[url=https://osmio.ru/]кухня под заказ[/url] — индивидуальный подход к каждому клиенту.
[url=https://rlkk.ru/]https://www.rlkk.ru[/url] — Посетите наш сайт и ознакомьтесь с каталогом готовых и индивидуальных решений для кухни.
[url=https://a-p-i.ru/]https://a-p-i.ru[/url] — высокое качество и стильные решения.